离谱!海外中介平台想吃高额差价不成,还反被骗25万美元!

  • 来源:狗狗查询
  • 作者:UU
  • 2022-08-01 11:24
  • 100

国外一中介平台最近在一场新兴骗局中被骗了价值25万美元的比特币,于是该平台把买家、卖家和第三方平台告上了法庭,按理说作为该事件最大的受害者,理应得到大家的同情,然而没想到在法庭上罗列证据的文件里,却曝出了该平台吃“高额”差价的事,结果非但没有得到同情,反而事情曝光后引来圈内一片嘲讽和谩骂。

那么事情究竟是怎么一回事呢?且看下文↓

本故事主角:

1. VPN.com(受害人),国外一家域名中介平台;

2. Qiang Du(买家),原文中说是来自“中国香港”,但在其挂有名字的第三方平台上显示所在地为“美国”;

3. George Dikian(卖家),国外一知名投资大佬,手上拥有数十个两数字和三数字域名如89.com、014.com、026.com、158.com等;

4. intermediar.com(第三方平台),买家指定要走这家平台交易,访问其官方发现,在该平台优质客户评价里有买家的名字;

 

国外一中介平台想吃高额差价不成反倒被骗25万美元!.png

故事脉络:

· 2022年3月8日,买家(Du)找到VPN.com声称:自己拥有一家很大的实体终端,企业需要购买89.com,希望VPN能找到域名持有人,帮助他购买域名。

在确认了Du收购89.com的意向后,VPN开始寻找该域名的持有人,并很快确定该域名的持有人就是此前有过联系的域名大佬George Dikian,于是通过电子邮件形式联系上了卖家。

· 同一天,Dikian(卖家)回复了VPN表示89.com有意向出售,价格在200~300万美元。

得到这个消息后,VPN在接下来的几个星期里围绕这个域名在买家和卖家之间牵线搭桥,进行了好几轮谈判。

· 最终,卖家同意以225万美元的实收价格出售89.com,而买家则同意以440万美元的价格购买。

也就是说,单单这一个域名!VPN如果做成了,那么将获得215万美元的净收益!!

然后重点来了。

刚开始,VPN是坚持要用Escrow或Epik进行域名托管和交易。

但是!!

买家Du坚持通过Intermediar进行交易,并表示通过该平台可以更方便使用比特币进行支付,从而减轻卖家Dikian在交易中的税收负担。

·  在进一步谈判后,卖家“勉为其难”地接受了买家的提议,同意了通过Intermediar支付200万美元,以及通过VPN直接支付6.27个总价值25万美元的比特币的交易方式,当Intermediar支付其经纪人佣金后,VPN将会支付这些比特币。

·  2022年4月23日,Intermediar确认买家Du已经向平台账户存入了220万美元的第一笔款项;【假邮件,实际上并没有!从这一步开始,或许已经是骗子在进行操作了,可能是利用域名假冒了该平台的邮件,并发送给到VPN。】

· 2022年4月24日,Intermediar确认卖家Dikian已将89.com转移到平台账户托管;【假邮件,实际上并没有!】

· 2022年4月27日,Intermediar确认域名89.com已交付到买家Du的中介账户,检验期为1天。【假邮件,实际上并没有!】

· 2022年4月29日,Intermediar确认买家Du已经接收了域名89.com,交易现在已经完成,交易的付款即将到来。【当然,这也是一封假邮件!】

按照交易规则,这个时候交易已经完成,从VPN的角度来看,现在只要等Intermediar给他们支付经纪款项,所以就很自然的把价值25万美元的比特币(约6.27个)支付到了卖家的账户。

*就在整个过程接近尾声时,最重要的环节来到了!*

在这个交易即将完成的时候,卖家Dikian表示将把自己另外95个优质3数字域名放到VPN进行交易。这个时候,大喜过望的VPN马上开始了在买家Du和卖家Dikian之间就95个3数字域名交易的新一轮谈判。

经过双方谈判,VPN、Dikian和Du就在Escrow交易这批域名的事情达成了协议。买家Du支付1253万美元,卖家Dikian要求实收802.5万美元。

这笔交易要成了,VPN将会获得447.5万美元的净收益!!

PS:这就是骗子的套路,既然前面的邮件是假的,那么所有的支付和等待结算给VPN的经纪费用自然也不可能收到,这个时候可能骗子正在提取“账户中的比特币”,所以,故意再抛出一个天大的诱饵,用于麻痹已经上当的VPN,尽可能的争取操作时间。

这个关键时刻,卖家Dikian突然联系了VPN,表示:我的域名交易了我怎么不知道?

他表示对89.com的整个交易一无所知,坚称自己的邮箱被盗了,并表示从没有收到VPN发送的比特币!

* 值得注意的是:Dikian从g.dikian@yahoo.com的邮件地址向VPN发送了电子邮件,VPN在3月份首次通过电子邮件向Dikian发送邮件,并从那时起通过各种电子邮件联系。VPN随后检查了来往邮件发现其IP地址都是来自Oath Holdins,Inc.,这是Verizon为持有雅虎资产而创建的公司的最初名称,所以VPN认为卖家的邮箱并没有被盗。

· 2022年5月13日前后,VPN多次联系Intermediar询问交易状态,并要求他们支付VPN的佣金。但Intermediar也发布消息称:由于卖家Dikian没有收到25万美元的比特币,因此取消了本次交易,并拒绝支付VPN的佣金,然后完全切断了与VPN的联系。

事情到这就结束了,卖家没有转移域名,买家没有损失资金,Intermediar也没费多少力气。

只有VPN前前后后忙活了近两个月,结果还被骗了25万美元!

讲真,这事放谁头上都气啊,赔了夫人又折兵!所以,VPN一气之下把买家、卖家和第三方平台全告了。

后记(附一)海外评论:

@Jay King :VPN促成两个域名的交易就要收取660万美元的佣金,我认为他们也在试图进行骗局,非常的荒谬!

@Andy :VPN代理这笔交易净收益达到215万美元,除了骗子外,卖家和买家谁会使用这样的平台?

@Snoopy:我认为VPN已经完全没有信誉可言,他们即没有尽职调查,还试图收取一个离谱的佣金。

后记(附二)论坛分享:

在Namepros.com的论坛上,有人分享了关于g.dikian@yahoo.com这个邮箱的事件,说:当时卖家同意出售gato.com,然后买家转了20,000美元后,卖家就消失了。域名没有转移,钱也没有退。【很显然被骗了】

【文章来源:62优名网】

 *文章内容有删改

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